(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Prosigue la investigación contra la Fundación Leo Messi en Santa Fe. La Inspección General de Personas Jurídicas de esa provincia elaboró un dictamen reservado, luego que se hiciera público que el ente benéfico estaba investigado por presunto lavado de dinero. El mismo arroja que existen "inconsistencias" y "ambigüedades" en los Balances presentados por la filial rosarina de la ONG que tiene su Casa Central en Barcelona, según consigna "Infobae".

Las dudas que tiene el organismo santafesino tienen que ver con la aparición de "deudores varios" e "ingresos varios", sin especificar. Al mismo tiempo, el resultado del ejercicio da "0", ya que son exactamente iguales el "pasivo" y los "activos". El "patrimonio neto" de sólo $50.000. 

Es por eso que el organismo santafesino emitió un "Reporte de Operación Sospechosa (ROS)", que fue enviado a la "Unidad de Información Financiera (UIF)". "La emisión de un ROS por parte de un sujeto obligado -como lo es la IGPJ de Santa fe- es una suerte de "alerta" ante algún indicio de que el movimiento de dinero no coincide con el perfil de su titular, y funciona para detectar operaciones que pueden llegar a tener un origen delictivo. Al recibirlo, la Unidad de Información Financiera (UIF) lo evalúa para ver si esa sospecha amerita ser investigada por la Justicia, y así aportar, si corresponde, un informe de inteligencia a una causa penal en trámite. La UIF ya está colaborando con la investigación del juez Meirovich en el análisis de información financiera, a pedido del magistrado", indica "Infobae" en el artículo firmado por la periodista Mariel Fitz Patrick.

Asimismo, el organismo que controla a las sociedades y entidades civiles en Santa Fe, pidió a los abogados de la "Fundación Leo Messi" que "abran los balances" para poder constatar la información de manera más detallada. Una solicitud que aún no fue respondida. 

Estos balances y sus flujos financieros están siendo investigados por el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nº8 a cargo de Gustavo Meirovich. Una fuente que tiene "vista" sobre el expediente explicó: "El objetivo es ver si se habría desnaturalizado la función de la Fundación al servicio de otros intereses".

Vale recordar que la Fundación Leo Messi Argentina no había presentado balances desde su constitución en 2009 y que recién lo hizo en noviembre de 2018, luego del inicio de una causa penal en Buenos Aires. 

En Barcelona la situación es distinta. En la web de la Fundación aparece on-line su último ejercicio. Es que es una exigencia de transparencia del Protectorado de la Generalitat, que sea público. En el mismo, que corresponde a 2017, se informa que ese año se recibieron donaciones por más de €2 millones y "gastos realizados para los fines estatutarios" por €2.1 millones. El resultado arrojó un patrimonio neto de €5,3 millones de euros.

Según cuenta "Infobae" La entidad benéfica fue creada en la capital catalana en 2007 con el objetivo de ayudar a la salud y la educación infantil, y la inclusión a través del deporte. 

La "Fundación Leo Messi" tiene abierta dos causas Federales en la Justicia Argentina y ninguna en España. Aquí, además de esta que se detalla, hay otra que está alojada en el Juzgado Federal Nº4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque. 

En este expediente, además de la ONG, están siendo investigados el propio Messi, su padre y su hermano Rodrigo. Según fuentes judiciales, ya se pidió el levantamiento del secreto fiscal y se está analizando el patrimonio de todos ellos, a partir de información solicitada a la AFIP.  Hasta ahora, según consigna "Infobae", ningún abogado de la Fundación o los Messi se presentó aún para interiorizarse del expediente en Rosario

En paralelo, el Fiscal Guillermo Lega, a cargo de la instrucción de esta causa, le pidió información al juez Meirovich sobre la investigación que está llevando adelante en Buenos Aires y viceversa, para cerciorarse que no se está investigando lo mismo en las dos jurisdicciones. Es por eso que no se descarta que ambos procedimientos puedan unificarse en uno sólo. La investigación de Buenos Aires, a cargo de Meirovich, está más avanzada.