Sin conexión

Buscar

lavado de dinero

Artículos encontrados

viernes 2/11/2018
Fiscal pide que imputen a Lionel Messi y su padre por presunto lavado de dinero
Ambos serán investigados por el manejo de los fondos de la Fundación que lleva el nombre del "10". ¿El disparador de la causa? Un ex colaborador de la entidad solidaria admitió maniobras ilícitas con fondos que recibía la organización como donaciones.
lunes 29/1/2018
La Justicia define si avanza en investigar el supuesto lavado de activos de los Moyano en Independiente
El juez federal Luis Armella deberá definir el próximo jueves si avanza o no con la causa por supuesto lavado de dinero contra los directivos del Rojo. Se investiga la relación entre el Sindicato de camioneros y el entramado de los sponsors con el club de Avellaneda.
viernes 12/1/2018
Investigan a Moyano en otra causa por supuesto lavado de dinero
Luego de que su apellido apareciera cerca de presuntos circuitos de lavado de dinero en Independiente, esta vez se relaciona al sindicalista y al presidente del Rojo con maniobras de características similares, pero fuera del ámbito futbolístico.
miércoles 10/1/2018
Abogado de Moyano: “Son delitos berretas y marginales”
Daniel Llermanos defendió al presidente de Independiente y lo despegó de las acusaciones de lavado de dinero y asociación ilícita con la barra.
martes 9/1/2018
Piden que la Justicia federal investigue a los Moyano por presunto lavado de dinero en Independiente
El juez Gabriel Vitale decidió dictar la prisión preventiva de Noray Nakis y Bebote Alvarez. Pero, además, envió a la Justicia federal copias de las indagatoria en las que el barra acusa a los Moyano de usar a Independiente para lavar dinero. La denuncia cayó en un juez que ya le causó dolores de cabeza a los Moyano y al propio Daniel Angelici.